为做好我校内部控制工作，进一步提升单位内部管理水平，转变工作作风、降低行政成本，根据平财会【2016】4号文件平顶山市财政局关于转发《河南省财政厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的通知》及市教育局有关文件精神，结合学校实际，经学校办公会研究决定，成立内控领导小组、内控工作小组、内控监督小组，并制定各工作小组的职责及建立健全学校的各项工作制度的决定。

一、内部控制领导小组成员

组  长：王绪顶

副组长：李国权  朱亚辉  张艳凯  段延伟

主要职责：

1.校长负责主持召开会议讨论审定内控体系的基本制度和工作标准，内控体系建设的重大部署，健全工作机制。

2.对内控体系的布局进行整体规划，统一调配内控工作和人事财务工作。

3.研究处理内控工作中的重大问题，推动内控建设的培训工作。

4.研究内控业务流程与组织机构的优化与重组，确保内控机制健康运行。

二、内部控制工作小组名单及职责

     组  长：王绪顶

     副组长：朱亚辉 李国权 张艳凯 段延伟

     成  员：马军领 赵传经 付显罡 徐潇磊 方亚丽 陈彩虹 邵喜鹏 孔祥欣 王力 朱立博

主要职责：

1.负责组织协调单位内部控制日常工作，研究提出学校内部控制体系建设方案或规划。

2.研究提出学校内部跨部门的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的内部控制工作。

3.研究提出风险管理策略和跨部门的重大风险管理解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控。

4.组织协调相关部门或岗位落实内部控制的整改计划和措施。

5.组织协调学校内部控制的其他有关工作。

6.日常工作小组办公室设在总务处，由苏玉录任办公室主任

三、内部控制监督小组名单及职责

组   长： 李国权

组   员： 白露  张谊莹  陈彩虹  张艳芳  许潇磊

工作职责：                   

1.参与研究制定监督内部管理制度，监督内控体系健全和完善的整体进程和有效实施。  

2.组织实施对内部控制的建立和执行情况及有效性的监督检查和自我评价，并提出改进意见或建议。

3.组织协调学校内部跨部门的重大风险评估工作，有针对性的设计控制的重点流程和内容，负责对所有内部控制和风险管理系统的复核。

4.督促相关部门落实内部控制的整改计划和措施。

5.做好内部控制监督检查和自我评价的其他工作。